La Justicia en lo Penal Econ\u00f3mico avanz\u00f3 en una serie de medidas en contra de empresas dedicadas a desarrollos inmobiliarios en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires por la denuncia de la Aduana a ra\u00edz de maniobras destinadas a aprovechar en forma irregular la alta brecha cambiaria.<\/p>\n\n\n\n
Calificadas fuentes oficiales indicaron a\u00a0Infobae<\/strong>\u00a0que, entre las decisiones que tom\u00f3 el juez en lo penal econ\u00f3mico Pablo Yadarola est\u00e1 la \u201cinhibici\u00f3n de bienes y la prohibici\u00f3n de la salida del pa\u00eds\u201d de varios involucrados en esta investigaci\u00f3n promovida por el organismo que conduce\u00a0Guillermo Michel.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las medidas se dictaron dentro del universo de las 13 personas y las 46 empresas investigadas en este expediente judicial destinado a determinar la existencia de irregularidades en la compraventa de divisas en el mercado formal, como consecuencia de la alta brecha que existe entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, las fuentes precisaron que ya recibieron del organismo de lucha contra el lavado de Estados Unidos (Fincen), \u201cel detalle de los beneficiarios finales de varias sociedades de Florida\u201d que estar\u00edan involucradas en esta maniobra.<\/p>\n\n\n\n Cabe recordar que en agosto de 2022, el ministro de Econom\u00eda, Sergio Massa<\/strong>, hab\u00eda anunciado que el Gobierno habilit\u00f3 un convenio de intercambio de informaci\u00f3n entre la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera ( UIF) y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) deEstados Unidos, con el objetivo de detectar maniobras fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n El destino final son \u201cdesarrollos inmobiliarios en la zona de Belgrano\u201d, precisaron las fuentes. Ayer, mientras desarrollaba el allanamiento a una serie de bancos de la city porte\u00f1a para pedir con la orden judicial informaci\u00f3n sobre la participaci\u00f3n en este presunto delito, Michel explic\u00f3: \u201cEstamos allanando a 20 entidades financieras por maniobras en las que falsas empresas se aprovechan del rulo financiero para acceder al d\u00f3lar oficial, transferirlo a sociedades vinculadas en el estado de la Florida con documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa y volver a entrarlo al pa\u00eds para comprar d\u00f3lar en el mercado ilegal sin ingresar mercader\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n Junto con Yadarola <\/strong>act\u00faa el fiscal en lo Penal y Econ\u00f3mico N\u00ba2, Emilio Gerberoff<\/strong>,<\/strong><\/em>bajo secreto de sumario.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa Aduana es querellante en una investigaci\u00f3n que se focaliza en maniobras del 2020 al 2022 y vamos a cruzar informaci\u00f3n con el organismo de lucha contra el lavado de dinero de Estados Unidos, Fincen, para acceder a los titulares de las cuentas a las que se giran los d\u00f3lares\u201d, explic\u00f3 el funcionario de la AFIP. Las fuentes aclararon que, si bien la maniobra no involucra un monto tan relevante, por este tipo de delitos \u201cya hay investigaciones judiciales en curso por 700 millones de d\u00f3lares\u201d. Michel aclar\u00f3 que \u201clos directivos y gerentes de estos bancos no est\u00e1n involucrados en la maniobra, pero hay empleados infieles de estas entidades que s\u00ed participan de las maniobras, como surge de las escuchas ordenadas por la justicia en lo penal econ\u00f3mico, y vamos a pedir la informaci\u00f3n patrimonial de esta gente que act\u00faa en mesas de dinero, que permiti\u00f3 transferencias irregulares por m\u00e1s de cinco millones de d\u00f3lares, con un un promedio de USD 22.500 por giro para tratar de pasar por debajo del radar\u201d. \u201cLos directivos y gerentes de estos bancos no est\u00e1n involucrados en la maniobra, pero hay empleados infieles de estas entidades que s\u00ed participan\u201d (Michel)<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Seg\u00fan se aclar\u00f3, \u201cla Aduana-AFIP -querellante en la causa penal de contrabando agravado, evasion y lavado de activos-, con la colaboraci\u00f3n de Gendarmer\u00eda Nacional, realizaron allanamientos simult\u00e1neos en veinte entidades financieras para obtener informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n vinculada con las operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas v transferencias de divisas efectuadas por cuarenta y seis (46) sociedades y trece (13) personas humanas involucradas en la maniobra\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa maniobra investigada es el conocido \u201crulo financiero\u201d, donde empresas -sin sustancia econ\u00f3mica y falsificando documentaci\u00f3n- efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de la Florida (USA) para hacerse de d\u00f3lares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue\u201d, indic\u00f3 Michel. \u201cLos conceptos que se utilizaron eran \u201cB05 \u2013 Pagos anticipados de importaciones de bienes\u201d y \u201cB06 – Pagos diferidos de importaciones de bienes\u201d y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar couriers<\/em> con facturas truchas\u201d, aclar\u00f3 el titular de la Aduana.<\/p>\n\n\n\n \u201cDentro de las 46 personas jur\u00eddicas se investigan adem\u00e1s de las 4 falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversi\u00f3n que se utilizaron para lavar las ganancias del rulo financiero\u201d, afirmaron.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa fiscal\u00eda solicit\u00f3 una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargo preventivo de las cuentas y la inhibici\u00f3n general de bienes de los involucrados\u201d, explicaron. \u201cDesde la Aduana entendemos que los controles que deber\u00edan haber efectuado los ejecutivos de cuentas de comercio exterior de los bancos deber\u00edan haber sido m\u00e1s rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias\u201d, se\u00f1alo Michel.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn la actualidad, la Cuenta Corriente \u00danica del Comercio Exterior que incorpor\u00f3 la SIRA puso orden al comercio exterior y le permite a los organismos del estado controlar en tiempo real los giros al exterior, d\u00e1ndole mayor trazabilidad a la operatoria\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n \u201cEstamos realizando un trabajo intenso, como no se ven\u00eda haciendo antes: conformamos un equipo que trabaja en conjunto, articulando con la Direcci\u00f3n General de Aduanas, la DGI y la Direcci\u00f3n General de Recursos de la Seguridad Social con el objetivo de cuidar los d\u00f3lares para la producci\u00f3n y el trabajo\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n FUENTE INFOBAE<\/p>\n\n\n\n Las dispuso tras detectar irregularidades en la importaci\u00f3n de divisas contra varias firmas involucradas en…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":28898,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":["post-28897","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-transfers"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28897"}],"collection":[{"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28897"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28897\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28899,"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28897\/revisions\/28899"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/28898"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/zapala8340.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}La cooperaci\u00f3n con EEUU<\/h2>\n\n\n\n
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El juez en lo penal econ\u00f3mico Pablo Yadarola<\/p>\n\n\n\n![\"Una](\"https:\/\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/T6VKYWQQLJBCFFSIVFLO52YVVM.jpg\")
Una de las sucursales bancarias allanadas hoy (Foto: Aduana-AFIP)<\/p>\n\n\n\n![\"Los](\"https:\/\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/RC4TARUXHJFV3FQXBEEIXGMC54.jpg\")
Los allanamiento de la Aduana<\/p>\n\n\n\nC\u00f3mo es el rulo que se investiga<\/h2>\n\n\n\n
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Casa de cambio en la city porte\u00f1a (Bloomberg)<\/p>\n\n\n\n![\"La](\"https:\/\/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com\/infobae\/7LSGJZDT25GAVCTHBLDO3LABBQ.jpg\")
La Aduana ha logrado datos aportados por el Fincen de EEUU (Google Street View)<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/zapala8340.com.ar\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/image-12.png\")
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